银行董事会工作报告

2018-03-03 作文大全

银行董事会工作报告

0.031%行情走势大单追踪资金流向最新研报公司新闻最新公告个股股吧优股预测龙虎榜中国银行(HK:03988)最新价：3.100.082.65%行情走势公司新闻大行评级一、关于中国银行股份有限公司2010年年度报告的议案

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二、关于《中国银行股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案

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三、关于《中国银行股份有限公司2010年度财务决算方案》的议案

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四、关于中国银行股份有限公司2010年度利润分配方案的议案

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按照国际财务报告准则，2010年本行股东应享税后利润1044.18亿元人民币(合并会计报表)。董事会决议通过本行2010年度利润分配方案如下：根据《中华人民共和国公司法》，提取法定盈余公积金96.50亿元人民币。境外机构根据当地监管要求提取或回拨公积金及法定储备金，以及部分对未分配利润产生影响的事项，2010年共提取14.27亿元。提取一般准备102.07亿元人民币。不提取任意公积金。综合考虑本行经营业绩、财务状况，以及本行未来发展对资本的需求等因素，董事会建议每股分派现金股利0.146元人民币(税前)。本次分配不实施资本公积金转增股本。

五、关于聘任张向东先生为中国银行股份有限公司非执行董事的议案

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独立非执行董事对聘任张向东先生为中国银行股份有限公司非执行董事发表如下独立意见：同意

六、关于聘任张奇先生为中国银行股份有限公司非执行董事的议案

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独立非执行董事对聘任张奇先生为中国银行股份有限公司非执行董事发表如下独立意见：同意

七、关于普通金融债券发行授权的议案

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《关于股东大会对董事会就发行普通金融债券进行授权的'议案》将提交本行2010年年度股东大会审议。

八、关于召开中国银行股份有限公司2010年年度股东大会的议案

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九、关于《中国银行股息分配政策(2011年版)》的议案

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批准《中国银行股息分配政策(2011年版)》，按照当年集团净利润的35%-45%派发2010至2013年度股息。其间每年将根据《中国银行股份有限公司资本管理规划》、本行适用的法律法规和监管要求确定实际利润分配方案，并须经股东大会审议批准后实施。

十、关于《中国银行股份有限公司内部控制评价报告》的议案

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十一、关于《2010中国银行社会责任报告》的议案

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十二、关于《中国银行股份有限公司关于2010年年度发行A股可转换公司债[128.760.00%]券和A股配股的募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

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十三、关于续聘詹伟坚先生为中国银行股份有限公司信贷风险总监的议案

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独立非执行董事对续聘詹伟坚先生为中国银行股份有限公司信贷风险总监发表如下独立意见：同意

上述第二至第七项议案经董事会审议批准后将提交本行2010年年度股东大会审议。本行2010年年度股东大会会议通知和会议资料将另行公布。

此外，本行非执行董事洪志华女士、黄海波女士因年届退休，向董事会申请辞去中国银行股份有限公司董事及董事会下设专业委员会的委员职务，自本行2010年年度股东大会次日(即2011年5月28日)起生效。洪志华女士和黄海波女士确认与本行董事会无不同意见，也没有就其辞任需要知会本行股东的任何事项。董事会对洪志华女士和黄海波女士对本行做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二O一一年三月二十四日

本行拟选举的非执行董事简历如下：

张向东，53岁，自2004年11月至2010年6月期间，曾担任中国建设银行[4.50-1.32%股吧研报]股份有限公司非执行董事，并于2005年至2010年担任其董事会风险管理委员会主席。自2001年8月至2004年11月期间，曾任中国人民银行海口中心支行副行长兼国家外汇管理局海南分局副局长、国家外汇管理局综合司副司长、综合司巡视员等职务。于1999年8月至2001年11月兼任中国证监会股票发行审核委员会委员。具有高级经济师职称及中国律师资格，2004年至2008年为中国贸促会仲裁委员会委员。1986年毕业于中国人民大学法学专业，获学士学位，1988年中国人民大学国际经济法专业研究生毕业，1990年获法学硕士学位。

张奇，38岁，2001年至2011年期间先后在财政部预算司中央支出一处、综合处、办公厅部长办公室以及中国投资有限责任公司办公室工作，任副处长、处长、高级经理职务。1991年至2001年就读于东北财经大学投资系及金融系，分别于1995年、1998年和2001年获经济学学士、硕士及博士学位。

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